上海元祖梦果子股份有限公司 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计报告的公告

上海元祖梦果子股份有限公司 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计报告的公告

2017.04.26
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2017-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

.是否需要提交股东大会审议:是

.日常关联交易对上市公司的影响:公司2017年度日常关联交易符合公司业务

经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司主营业务不会因此形成依赖。

。公司《关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的

议案》经公司第二届董事会第八次会议审议通过。


一、 日常关联交易基本情况:


(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:经公司第二届董事会第八次会议审议,通过了《关于审公

司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见:根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料,我们确认2016年关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计报告是公司根据以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。

公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定,关联交易定价客观、公允、合理;关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定,不会对公司的独立性产生不良影响。我们同意上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。

公司董事会对上述议案进行审议时,关联董事已按规定回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。


(二)2016年度关联交易执行情况


单位:万元 币种:人民币


关联方关联交易类型关联交易内容定价方式2016年度




金额占比(%)
上腾煜制衣(上海)有限公司采购采购商品供应商竞价1649.842.90
上海元祖梦世界置业有限公司销售销售商品公司销售制度26.360.02

租赁房屋租赁合同定价27.405.05

代垫费用代垫费用合同定价10.80100。00


注1:占比为交易金额占同类交易金额的比例。


(三)2017年度日常关联交易预计情况

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易类型关联交易内容

定价

方式

2017年度(预计)
金额占比(%)
上腾煜制衣(上海)有限公司采购采购商品供应商竞价1700.003.00
上海元祖梦世界置业有限公司销售销售商品公司销售制度27.000.02
租赁房屋租赁合同定价35。005.00
代垫费用代垫费用合同定价12.40100.00
上海梦世界商业管理有限公司租赁场地租赁
70.0010.00

注1:上海梦世界商业管理有限公司2017年成为公司关联方,因此预计2017年的发生的交易为关联交易。

注2:占比为交易金额占同类交易金额的比例。


(四)2016年度关联交易执行情况


公司合并报表范围之外的关联方往来款项的2016年末期末余额如下:

单位:元 币种:人民币

项目关联方名称2016.12.31
应收账款元祖梦世界10,196.25
其他应收款元祖梦世界1,239.20
应付账款上腾煜制衣269,585。48

注1:应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款。

2、其他应收款(元祖梦世界)是公司为元祖梦世界代垫的杂费。

3、应付账款(上腾煜制衣)是公司向其采购工作服等的采购款。


(五)2017年度关联方往来款项的期末余额预计

单位:元 币种:人民币


项目关联方名称2017.12.31(预计)
应收账款元祖梦世界10,200。00
其他应收款元祖梦世界1,200.00
应付账款上腾煜制衣270,000.00



二、关联方介绍和关联关系


(一)关联方的基本情况

1、上腾煜制衣(上海)有限公司

注册地址:上海市金山区山阳镇红旗东路318号

注册资本:140万美元

法定代表人:林玉整

主营业务:生产各类中高档服饰、相关主辅料以及各类服饰配件,销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:发行人董事林煜心之妻吴瑞雯控股的公司。

2、上海元祖梦世界置业有限公司

注册地址:上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室

注册资本: 9750万美元

法定代表人:张秀琬

主营业务: 在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售,物业管理,商业信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系:与公司受同一实际控制人控制的公司。

3、上海梦世界商业管理有限公司

注册地址:上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室

注册资本: 350万人民币

法定代表人:张秀琬

主营业务:受托进行购物中心、商场的经营管理;商场租赁策划、咨询和管理;商务信息咨询、企业咨询管理、营销策划与管理;物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系:与公司受同一实际控制人控制的公司。


三、定价原则和依据


交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。


四、关联交易的目的和主要内容


1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势,为公司供产销体系打造一体化产业。


五、关联交易对上市公司的影响


上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分利用已有的资源,降低公司生产成本,保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,没有损害全体股东的合法权益。


六、备查文件


1。公司第二届董事会第八次会议决议;

2。公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》




特此公告。


上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年4月25日


版权所有 © 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

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